КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНЗАКЦИЙ В ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ БЛОКЧЕЙНАХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К FORENSIC-ENGINE ДЛЯ SOLANA

Аннотация

Высокопроизводительные блокчейны усложняют цифровую криминалистику: транзакции исполняются с высокой частотой, активы представлены различными токенами, а пользовательская идентичность остается псевдонимной. Цель статьи - систематизировать современные научные подходы к blockchain forensics и показать, какие из них применимы к анализу подозрительных операций в сети Solana. Обзор выполнен как нарративно-систематизированный: рассмотрены публикации из международных издательских платформ и наукометрически индексируемых баз за 2013-2026 гг., включая работы IEEE, ACM, Springer Nature, Elsevier и MDPI по графовому анализу транзакций, AML/CFT-аналитике, выявлению Ponzi-схем, wash trading, pump-and-dump и MEV-атак, а также исследования безопасности Solana и языка Rust. Показано, что прямой перенос методов, разработанных для Bitcoin и Ethereum, недостаточен: в Solana необходимо учитывать account model, SPL-токены, instruction traces, параллельную модель исполнения Sealevel, высокий уровень неуспешных транзакций и различие между кошельком и токеновым счетом. На основе обзора сформулированы требования к self-hosted forensics-движку на Rust: read-only сбор данных, нормализация атомарных единиц, построение мультиграфа переводов, объяснимые эвристики, воспроизводимость сигналов и безопасность by design. Практическая значимость работы состоит в переводе технической идеи forensic-движка в научную рамку, пригодную для дальнейшей экспериментальной проверки и публикационной дискуссии.